ABN AMRO wil financiële criminaliteit voorkomen. Het is een belangrijke maatschappelijke taak. Ook moet dit volgens de wet. Daarom onderzoeken we transacties en controleren we de identiteit en persoonsgegevens van onze klanten.
Bij de Know Your Client Desk en Transactie Monitoring Desk van ABN AMRO analyseren zo’n tweeduizend mensen elke dag klantdossiers en transacties op rekeningen. Het kan zijn dat u een e-mail of een brief van ons ontvangt. Of dat een van onze analisten u belt. We hebben dan documenten of extra informatie van u nodig. Zo zorgen we ervoor dat uw klantdossier compleet is en klopt.
We kunnen u bijvoorbeeld vragen:
Het kan ook zijn dat we contact met u opnemen om uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen en/of te bevestigen. Waarom?
Uw financiële veiligheid is heel belangrijk. En de administratie van de juiste persoonsgegevens helpt daarbij. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw nieuwe bankpas op het juiste adres aankomt.
Ook moeten we volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van onze klanten juist in onze administratie staan. Het gaat om de volgende gegevens:
